CONOCIENDO QUÉ ES EL GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. LEER MÁS

LAS 40
RECOMENDACIONES

Para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. Al vivir en una sociedad globalizada, es necesario ser parte de una visión conjunta para combatir adecuadamente delitos que, en esencia, son redes transnacionales que transgreden todo tipo de fronteras y opacan a cualquier esfuerzo individual aislado. LEER MÁS

GRUPOS
DE TRABAJO

Para el desarrollo de los diversos trabajos y proyectos del GAFILAT, se han conformado Grupos de Trabajo, los cuales están integrados por representantes de los países miembros y apoyados por la Secretaría Ejecutiva. Los grupos se encargan de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la aprobación del Pleno de Representantes. LEER MÁS

Debido al creciente movimiento mundial en el uso de las transacciones con activos virtuales y a su cobertura por parte las Recomendaciones del GAFI, es preciso brindar asistencia técnica a los países miembros con el objetivo de encaminar la regulación efectiva sobre el uso de este tipo de activos y sus proveedores.

En ese sentido, se desarrolló el Webinar sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales, el cual apuntó apoyar a sus países miembro a comprender el funcionamiento, alcance, posibles riesgos y obligaciones de los AV y los PSAV en materia de ALA/CFT así como generar discusión sobre la importancia del acercamiento y cooperación con el sector privado para lograr implementar medidas que respondan a la realidad del sector y con enfoque basado en el riesgo.

Este evento contó con la participación de Barbara Halasek y Doug McCalmont como expertos del sector privado, Bernardo Adame quien brindó la experiencia de Brasil en esta materia. Y por parte de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT participó Gustavo Vega, Secretario Ejecutivo adjunto y Gabriela Rodríguez, Experta técnica. Además, el evento tuvo una asistencia de más de 160 participantes del sector público de los países miembros del GAFILAT.

El GAFILAT reafirma su compromiso en el fortalecimiento de la comprensión de estos temas, así como en la lucha contra el ALA/CFT.

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