El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) presenta el informe "Sectores de Alto Riesgo de Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva: Una Evaluación Regional de Riesgos y una guía de referencia para los países del GAFILAT", elaborado con el apoyo del Programa INL de los Estados Unidos.
💡 Propósito del documento: Servir como manual de referencia para concientizar a los sectores público y privado, guiar las decisiones de política pública y fortalecer las defensas de la región frente a los proliferadores de armas de destrucción masiva y sus financiadores.
¿Por qué es fundamental este documento para la región?
- Análisis multisectorial: Evalúa la exposición y capacidad de respuesta en materia de combate al FP de sectores clave para la región como las instituciones financieras, sector bienes de doble uso, sector marítimo, zonas de libre comercio (ZLC), APNFD (proveedores fiduciarios/corporativos, abogados, notarios, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
- Exposición al riesgo de FP: Aunque la exposición directa regional a la proliferación de armas de destrucción masiva se considera baja/ moderada, el documento advierte que dar por sentado un riesgo bajo puede generar una falsa sensación de seguridad, dadas las complejas técnicas de evasión de sanciones empleadas por actores como la RPDC e Irán.
- Diagnóstico de brechas y aplicación regional: Sobre de las distintas etapas del análisis, el estudio identifica una aplicación desigual de medidas de minimización de riesgos en los países del GAFILAT, vacíos en los controles de exportación y una escasez de investigaciones e informes de operaciones sospechosas específicos sobre FP.
- Prioridad para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas: El informe destaca la necesidad urgente de desarrollar y finalizar las Evaluaciones Nacionales de Riesgo (ENR) de FP conforme a la Recomendación del GAFI, así como fortalecer la coordinación entre las autoridades de control de exportaciones y de prevención de delitos financieros/autoridades financieras.
- Señales de alerta: El documento contiene un vasto compendio de señales de alerta y tipologías relevantes de FP con la finalidad de ayudar al sector privado y a las propias autoridades competentes a la identificación y comprensión de los riesgos de FP.
📄 Consulta el informe completo para explorar el análisis detallado por sector, ejemplos de buenas prácticas de los países del GAFILAT y las principales áreas de enfoque para cumplir con los estándares internacionales CFP.