El GTAO desarrolla propuestas de actividades relacionadas a los siguientes temas, para ser presentados al Pleno de Representantes para su aprobación:

  1. Personas Expuestas Políticamente (PEP)
  2. Monitoreo de Transporte Transfronterizo de Efectivo y Títulos Valor (MITTE)
  3. Desarrollo de trabajos de tipologías
  4. Red de puntos de contactos para la Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)
  5. Seguimiento a la firma del MDE de las UIF y Supervisores del GAFILAT
  6. Guías para la Cooperación Legal Internacional
  7. Observatorio Jurisprudencial
  8. Repartición de activos
  9. Equipos de investigaciones internacionales conjuntas
  10. Técnicas Especiales de Investigación en Lavado de Activos
  11. Investigaciones patrimoniales
  12. Otras actividades operativas que se considere.

ACTIVIDADES DEL GTAO

Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

Coniste en una Red informal de intercambio de información encaminada principalmente a la identificación y recuperación de activos vinculados a hechos ilícitos. Se basa en el modelo de la Camden Asset Recovery Interagency Network (CARIN) y es parte de un sistema de siete Redes regionales que interactúan entre sí para facilitar el intercambio de información de carácter operativo.

Para más información sobre las tareas y resultados de la RRAG, por favor visitar el micrositio de la Red.

Monitoreo Intensificado de Transporte Transfronterizo de Efectivo (MITTE)

Desde 2008 se realizan semestralmente ejercicios de Monitoreo Intensificado de Transprote Transfronterizo de Efectivo y Títulos Valor (EMITTE) como una medida práctica de implementación de la Recomendación 32. Dichos ejercicios se realizan en diversos puntos de trasiego, elegidos por cada uno de los países participantes en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, quien proporciona un formato estandarizado para el reporte de la información y concentra los resultados para su posterior análisis y utilización por parte de los países miembros.