Del 19 al 21 de agosto de 2025 se desarrolló en la ciudad de Panamá el Taller Regional de Tipologías del GAFILAT, un espacio clave para el intercambio de experiencias y mejores prácticas en la identificación de tipologías vinculadas al lavado de activos y delitos precedentes.
En esta edición, el taller se centró en el análisis y discusión de experiencias presentadas por los países miembros en materia de detección de tipologías relacionadas con amenazas presentes y emergentes, tales como el tráfico de drogas, la corrupción, los delitos fiscales, la estafa y el fraude, los delitos ambientales, el uso ilícito de activos virtuales (AV), entre otros.
Participaron activamente delegados y expertos de Chile, Guatemala, Argentina, Panamá, Perú, Nicaragua y Bolivia, quienes integraron diversos paneles temáticos enfocados en compartir mecanismos innovadores para la identificación y análisis de esquemas de lavado de activos en la región.
Un aspecto destacado de esta edición fue la participación, por primera vez, del sector privado, lo que permitió la realización de un foro de discusión orientado al fortalecimiento de la cooperación público-privada. Se agradece especialmente a los representantes de Mercado Libre, la Cámara FINTECH de Argentina, BINANCE, Citi Group y representantes del sector financiero panameño por su valioso aporte en este espacio.
Asimismo, el taller contó con la participación y experiencia de entidades internacionales, tales como: el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT/OEA), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), INTERPOL a través del Proyecto Global Action on Cybercrime (GLACY) de la Unión Europea, el Royal United Services Institute (RUSI), la Secretaría del GAFI, así como de Estados Unidos en calidad de país observador del GAFILAT.
En total, el taller reunió a aproximadamente 50 delegados expertos en detección y persecución del delito de lavado de activos y sus delitos precedentes, consolidando esta actividad como un espacio de diálogo y cooperación técnica para los países miembros del GAFILAT.
El GAFILAT agradece a la Coordinación Nacional de Panamá por su destacada labor en la organización del evento.
Durante los días 20 y 21 de agosto de 2025, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevó a cabo en Montevideo, Uruguay el quinto simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivado de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El simulacro fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a los efectos de cumplir con lo requerido por las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI en la materia. El eje central de este ejercicio fue explorar distintos escenarios enmarcados en las obligaciones de la RCSNU 1373(2001) sobre los listados nacionales; desde analizar la importancia de la adecuada implementación de los criterios de designación, la facultad de las autoridades competentes en la materia, los procedimientos y mecanismos para comunicar, los enlistamientos, desenlistamientos u otros escenarios de acceso a fondos.
Los distintos escenarios mostraron el rol que tienen las autoridades clave del sistema CFT/CFP de Uruguay, encabezadas por la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (SENACLAFT) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), pero donde también juegan un rol crucial el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y los distintos Sujetos Obligados (financieros y no financieros). Destacó una amplia participación del sector privado; entre ellos los bancos, intermediarios de valores, transmisores de dinero, Fintech, escribanos, empresas que prestan servicios societarios, zonas francas, el sector inmobiliario, casinos y rematadores.
El ejercicio permitió identificar las buenas prácticas desarrolladas en Uruguay en la materia y también, algunas oportunidades de mejora en los procesos que deben aplicar los actores intervinientes. Los participantes destacaron que el simulacro y la retroalimentación multisectorial les permitieron una discusión amplia e integral que ayuda a robustecer sus capacidades en la materia y prepararse para cuando se requiera en la práctica.
Se agradecen todas las facilidades prestadas por la Coordinación Nacional del país ante el GAFILAT, representada por la SENACLAFT y el resto de las autoridades competentes que colaboraron para la óptima realización de este ejercicio.
En el marco de la LI Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada el 31 de julio de 2025 en San Salvador, El Salvador se aprobó el Segundo Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Bolivia. En dicho reporte se analiza el progreso del país en la subsanación de deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en sus informes precedentes, especialmente con relación a las Recomendación 7, que fue recalificada a “Cumplida” y las Recomendaciones 24 y 35, recalificadas a “Mayormente Cumplidas”.
Los países del GAFILAT reconocieron los avances adicionales alcanzados por Bolivia en el fortalecimiento de su sistema ALA/CFT. Asimismo, destacaron las medidas implementadas para atender las recomendaciones abordadas y valoraron el compromiso sostenido por el país con el cumplimiento de los estándares internacionales en la lucha contra el LA/FT.
El documento completo del Segundo Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Bolivia, en sus versiones en español e inglés, se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
Segundo Informe de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Bolivia
Second Technical Compliance Re-Rating Report of Bolivia
El pasado 29 y 30 de julio en San Salvador, GAFILAT realizó la Sesión Especial sobre Investigaciones Financieras Paralelas (IFP) y Recuperación de Activos, con el apoyo de UNODC, EL PAcCTO, COPOLAD, INL y los países miembros de GAFILAT. Durante el encuentro se discutieron experiencias, buenas prácticas y desafíos en torno al fortalecimiento de las IFP como herramienta clave para detectar flujos ilícitos, los retos de la recuperación de activos bajo estándares internacionales y los desafíos asociados a los activos virtuales, que requieren marcos normativos claros, tecnología avanzada y colaboración con el sector privado.
En el siguiente informe podrán encontrar las principales conclusiones de las sesiones, incluyendo la importancia del compromiso político y la creación de unidades especializadas; la inversión en tecnología, capacitación continua y la colaboración con el sector privado; y el trabajo articulado y regionalmente coordinado para avanzar hacia sistemas más eficaces y resilientes frente al crimen financiero.
A través de esta actividad el GAFILAT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de la región con la certeza de que las IFP y la recuperación de activos son herramientas esenciales para la tarea.
Link al documento: https://biblioteca.gafilat.org/?p=7921
En el marco de la LI Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del GAFILAT, y en cumplimiento de los mandatos del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la Sesión Especial sobre Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos, que tuvo lugar el 29 y 30 de julio de 2025 en San Salvador, El Salvador.
El encuentro reunió a autoridades judiciales, fiscales, unidades de inteligencia financiera de todos los países miembros del GAFILAT y expertos internacionales con el fin de intercambiar experiencias, identificar desafíos comunes y fortalecer la cooperación operativa en estas materias clave.
Durante la jornada del 29 de julio se abordaron los avances normativos y operativos en la región, así como las experiencias internacionales en extinción de dominio y localización de activos, a través de presentaciones de expertos de la UNODC, el programa EL PAcCTO, COPOLAD y la Policía Nacional de España. Además, se desarrolló un taller práctico con análisis de casos reales que permitió a los participantes discutir estrategias, identificar obstáculos compartidos y proponer soluciones concretas.
El 30 de julio se expuso la experiencia de El Salvador en investigaciones financieras paralelas. Asimismo, se desarrollaron tres paneles temáticos que abordaron áreas clave para mejorar la efectividad operativa en la región: el primero analizó estrategias para fortalecer las investigaciones financieras paralelas, destacando la importancia de unidades especializadas, cooperación temprana y acceso oportuno a la información; el segundo se centró en la recuperación de activos, subrayando la necesidad de políticas nacionales integrales, coordinación interinstitucional y aprovechamiento de herramientas de cooperación internacional; y el tercero examinó los desafíos vinculados al uso de activos virtuales en delitos financieros, enfatizando la implementación de la Recomendación 15 del GAFI, la regla de viaje y la articulación con el sector privado.
El evento concluyó con una reflexión conjunta sobre la importancia de seguir promoviendo espacios de articulación regional e interinstitucional que fortalezcan la efectividad operativa de las investigaciones patrimoniales y la recuperación de activos en contextos cada vez más complejos y digitalizados.
El GAFILAT expresa su profundo agradecimiento a las autoridades de El Salvador por su hospitalidad, así como a todas las delegaciones, panelistas y expertos por el compromiso demostrado y las valiosas contribuciones realizadas durante esta sesión especial. Asimismo, se reconoce y valora el aporte de El PAcCTO, UNODC e INL, cuyo apoyo fue fundamental para el desarrollo del encuentro.
