El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS.



En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, el GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT para los cursos:


• Amenazas Regionales en materia LA en América Latina (Disponible en español)
• Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (Disponible en español e inglés)
• Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2021-2022 (Nuevo)
• Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación - Actualización 5ta Ronda del GAFI(Nuevo)

A partir de hoy hasta el 2 de noviembre podrá realizar su inscripción en el siguiente link: https://forms.gle/SD5HdJXMMbB35Bcq7


Los cursos están dirigidos a los distintos interesados de los países miembros del GAFILAT, de la Red Global del GAFI Financial Action Task Force (FATF) y público en general.


La cursada no tiene costo y los inscriptos tendrán acceso al contenido entre el 15 de noviembre y el 14 de febrero del 2025.



Todos los cursos e-learning del CAMPUS GAFILAT son autoguiados y asincrónicos. Pueden cursarse por etapas, en forma independiente y en cualquier momento del día.



#SinFondosNoHayCrimenOrganizado


Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025, se desarrolló en Brasilia, Brasil, el Curso sobre obligaciones y supervisión de las APNFD.

Durante la actividad, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT junto con expertos españoles, impartieron la capacitación cuyo objetivo fue diseminar las obligaciones derivadas de los Estándares Internacionales del GAFI en materia de supervisión con enfoque basado en riesgos (EBR) y compartir experiencias prácticas en la implementación de estos estándares.

Las distintas actividades —en especial los ejercicios y casos prácticos— generaron un valioso espacio de diálogo e intercambio entre representantes de las diversas autoridades de supervisión del sector no financiero, lo que permitió intercambiar experiencias, identificar oportunidades de mejora y fortalecer sus sistemas de supervisión.

El evento contó con la participación de más de 20 funcionarios pertenecientes a distintas autoridades competentes del país.

El GAFILAT agradece al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil por el apoyo brindado para la exitosa ejecución de este curso.

Durante los días 7 y 8 de octubre de 2025, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala el sexto simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivado de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El simulacro fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a los efectos de cumplir con lo requerido por las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI en la materia. El eje central de este ejercicio fue explorar distintos escenarios como los derivados de la implementación sin demora cuando se trata de sanciones derivadas del Comité de Sanciones de la RCSNU 1267 y subsiguientes. Asimismo, se realizó 1 escenario bajo el mecanismo previsto en la RCSNU 1373(2001) sobre los listados nacionales; donde el objetivo primordial fue estudiar la importancia de la adecuada implementación de los criterios de designación, la facultad de las autoridades competentes en la materia, los procedimientos y mecanismos para comunicar, los enlistamientos, desenlistamientos u otros escenarios de acceso a fondos.

 A través de distintos escenarios se pudo conocer el papel que desempeñan las autoridades clave del sistema CFT/CFP de Guatemala, encabezadas por la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, pero donde también juegan un rol crucial otras autoridades relevantes del sistema como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, el Organismo Judicial y las distintas Personas Obligadas (financieras y no financieras). Destacó una amplia participación del sector privado; con poco más de 50 participantes entre ellos bancos, cooperativas, entidades de arrendamiento financiero, entidades de valores, instituciones de movimiento de capitales y transferencias de fondos, sector inmobiliario, comercializadoras de vehículos automotores y organizaciones sin fines de lucro.

El simulacro permitió identificar las buenas prácticas desarrolladas en Guatemala en la materia y también, algunas oportunidades de mejora en los procesos que deben aplicar los actores intervinientes. Los participantes destacaron que el simulacro y la retroalimentación multisectorial permitieron una discusión franca e integral y además abonará a robustecer sus capacidades en la materia y prepararse para cuando se requiera en la práctica.

Se agradecen todas las facilidades prestadas por la Coordinación Nacional del país ante el GAFILAT, representada por la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial y el resto de las autoridades competentes que colaboraron para la óptima realización de este ejercicio.

 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Prevención contra el Lavado de Activos, el GAFILAT anuncia con agrado la apertura al público en general del CAMPUS GAFILAT para los cursos:

• Amenazas Regionales en materia LA en América Latina (Disponible en español)
• Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (Disponible en español e inglés)
• Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2021-2022 (Nuevo)
• Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación - Actualización 5ta Ronda del GAFI (Nuevo)

A partir del 27 de octubre hasta el 2 de noviembre podrá realizar su inscripción. La información para la inscripción será publicada en las redes oficiales.

Los cursos están dirigidos a los distintos interesados de los países miembros del GAFILAT, de la Red Global del GAFI Financial Action Task Force (FATF) y público en general.

La cursada no tiene costo y los inscriptos tendrán acceso al contenido a partir del 15 de noviembre al  14 de febrero del 2026.
Todos los cursos e-learning del CAMPUS GAFILAT son autoguiados, asincrónicos y gratuitos. Pueden cursarse por etapas, en forma independiente y en cualquier momento del día.

#SinFondosNoHayCrimenOrganizado