Del 5 al 8 de marzo de 2019 se llevó acabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el curso “Las 40 Recomendaciones del GAFI y metodología de evaluación a países a ser evaluados en la Cuarta Ronda, que fue organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay.

El objetivo del evento consistió en preparar al país para el inicio de su proceso de evaluación mutua, mediante una capacitación sobre la metodología de evaluación, sus antecedentes y aplicación de la misma, así como de los criterios de cumplimiento de cada una de las Recomendaciones del GAFI.

Se contó con la participación de funcionarios de las autoridades nacionales relevantes en materia de ALA/CFT, tales como la Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio de Relaciones Exteriores, SEPRELAD, Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, Banco Central del Paraguay, Dirección Nacional de Aduanas, SET, Comisión Nacional de Valores y la INCOOP. Igualmente, asistieron representantes de instituciones bancarias del país.