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pdf 004 OM 2444 2007 Declaracion del Ministerio de Economia y Hacienda sobre Expertos Externos Popular

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004 OM 2444 2007 Declaracion del Ministerio de Economia y Hacienda sobre Expertos Externos

ORDEN EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.