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2 GUAT SENT

CAUSA 01080-2013-00015 No. 10 tres años directamente en la Intendencia de Verificación Especial, actualmente tiene más de un año de estar laborando en otro departamento siempre de la Superintendencia. De acuerdo a lo que se le sindica a María Mercedes Chen, esa denuncia fue presentada en junio del año dos mil doce, se presentó porque Banco Azteca de Guatemala, Sociedad Anónima, como persona obligada presentó un reporte de transacción sospechosa en la que establecía que la persona antes mencionada cobró diecisiete transferencias por un monto aproximado de sesenta y cinco mil quetzales y fracción.

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