pdf Informe de Seguimiento de Ecuador (julio de 2015) Popular
3839 descargas
De acuerdo a los procedimientos de GAFILAT cuando el informe de Evaluación Mutua fue aprobado el 15 de diciembre de 2011 se estableció un proceso de “Seguimiento Intensificado” debido a que Recomendaciones claves del GAFI se encontraron calificadas con un Parcialmente Cumplido o un No Cumplido. En el caso preciso de Ecuador, las Recomendaciones 5, 10 y 13 se encontraban parcialmente cumplidas, así como las Recomendaciones Especiales II y IV que también se encontraban en un nivel de parcialmente cumplido, mientras que la Recomendación 1 se encontró en un nivel de cumplimiento necesario para no ser parte de este proceso de seguimiento.
